NOTICIAS
NACIONALES

Acusan de estafa y someten a justicia presidentes CARD y Grupo Cap Cana

rccmedia.com.do lunes 22 febrero 2021
Acusan de estafa y someten a justicia presidentes CARD y Grupo Cap Cana

Santo Domingo.- Fue presentada este lunes ante la Fiscalía del Distrito Nacional una querella en contra del presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), el presidente del Grupo Cap Cana y el Aeropuerto Internacional de Bávaro a quienes se les acusa de fraude contra el Estado por efectuar transacciones simuladas que sobrepasan los 2 mil millones de pesos.

La instancia en contra de Miguel Surún Hernández, Abraham Hazoury Toral y Rafael Fernández de Castro, fue depositada por el abogado de la compañía Maho Trading, Jorge Lora Castillo, por ante la fiscal titular Rosalba Ramos.

Al grupo se le acusa de lavado de activos y asociación de malhechores, esto debido a la adquisición de un solar por casi 3 millones de dólares en el 2007. Además piden prisión preventiva en virtud de la gravedad de las imputaciones y los ilícitos denunciados.

El abogado Lora explicó que la querella busca resarcir eventualmente al empresario norteamericano y médico Mariano González Diez y su compañía Maho Trading, comprador de un solar en Cap Cana por US$2.970.000 en el 2007. Dijo que el pago debió ir a una cuenta y los fondos utilizados en las obras de infraestructura del proyecto Los Farallones de Trump, lo que no ocurrió.

Manifestó que ante el uso indebido de esos recursos e incumplimiento, el inversionista acudió al Centro de Resolución Alternativa de Conflictos de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo en donde Cap Cana fue condenada al pago de los US$2.970.000 y una indemnización por daños y perjuicios ascendente a US$567.636, en diciembre pasado.

La querella establece que Surún Hernández constituyó la sociedad comercial CVC ONE, Inc. en Panamá con un capital mínimo, el 11 de noviembre del 2009, la registró el 21 de mayo del 2012 en la Cámara de Comercio y Producción de La Romana y posteriormente la utilizó en connivencia con Hazoury Toral para la compra de los terrenos donde se construiría el Aeropuerto Internacional de Bávaro por un total de RD$116.455.653.59, entre junio y julio del 2019.

Según se indica en la querella, los terrenos fueron vendidos a Aeropuerto Internacional de Bávaro AIB S.A.S el 21 de octubre del 2019 por US$38.490.938, equivalentes a RD$2.232.474.000. Dado que Hazoury Toral también era presidente de ambas razones comerciales, se vendió y compró a sí mismo, pero en solo tres meses revaluó 19 veces lo pagado inicialmente por CVC ONE a los propietarios originales de los terrenos.

SIGUENOS
47 ME GUSTAS
6 SEGUIDORES
1.7K SEGUIDORES
17.6K SUSCRIPTORES

© Copyright Rumba 98.5 FM 2019. Todos los derechos reservados.